O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América intensificou as medidas de vigilância financeira destinadas a combater esquemas de branqueamento de capitais associados à comercialização de petróleo iraniano sujeito a sanções internacionais, mobilizando instituições bancárias e demais operadores financeiros para reforçar os mecanismos de detecção e monitorização de operações suspeitas, Conforme divulgado pela Euronews.

As autoridades norte-americanas apelaram ao sector bancário para aumentar o escrutínio sobre as redes financeiras clandestinas alegadamente utilizadas pelo Irão para contornar restrições comerciais e financeiras impostas pela comunidade internacional, sobretudo através da utilização de empresas de fachada, estruturas societárias opacas e activos digitais destinados à ocultação da origem e circulação dos fundos.

Um dos principais focos das autoridades recai sobre operações ligadas à exportação de petróleo iraniano rotulado como “Malaysian blend”, designação que, segundo o Tesouro norte-americano, estaria a ser utilizada para dissimular a verdadeira origem das cargas petrolíferas e facilitar a sua inserção nos circuitos comerciais internacionais.

Entre os principais indicadores de risco destacados pelas autoridades norte-americanas encontram-se a existência de documentação de transporte incompleta ou alegadamente falsificada, operações de transferência de carga de navio para navio em alto-mar e movimentações financeiras realizadas através de múltiplas jurisdições com o objectivo de dificultar a rastreabilidade dos fluxos financeiros associados às operações sancionadas.

A iniciativa integra a campanha denominada “Economic Fury”, lançada pela administração norte-americana em Abril de 2026, cuja finalidade consiste em exercer pressão económica máxima sobre o Irão, reduzindo as suas fontes de financiamento e dificultando a utilização do sistema financeiro internacional para movimentação de receitas provenientes de sectores sujeitos a sanções.

Segundo o relatório referido pela Euronews, a Rede de Combate aos Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) identificou dezenas de empresas marítimas sediadas no Iraque, Emirados Árabes Unidos e Hong Kong alegadamente envolvidas no transporte de petróleo iraniano sujeito a sanções, tendo sido detectadas transacções avaliadas em milhares de milhões de dólares relacionadas com companhias petrolíferas iranianas.

A notícia refere igualmente que parte significativa destes fluxos financeiros terá sido processada através de contas bancárias localizadas nos Estados Unidos durante o ano de 2024, circunstância que reforçou as preocupações das autoridades norte-americanas relativamente à utilização indirecta do sistema financeiro internacional para facilitação de operações ligadas a entidades sancionadas.

No âmbito desta estratégia, o Departamento do Tesouro norte-americano enviou ainda comunicações formais a instituições financeiras situadas na China, Hong Kong, Emirados Árabes Unidos e Omã, alertando para o risco de aplicação de sanções secundárias a entidades que venham a facilitar operações comerciais ou financeiras relacionadas com o Irão.

Evidencia-se, deste modo, a crescente utilização de medidas financeiras e mecanismos de inteligência financeira como instrumentos de pressão geopolítica e de combate ao branqueamento de capitais, demonstrando igualmente a relevância da cooperação entre autoridades governamentais, unidades de informação financeira, supervisores e instituições bancárias na identificação de redes financeiras transnacionais complexas.