A União Europeia anunciou o lançamento de um novo projecto de cooperação técnica e financeira com Angola, no valor de 25 milhões de euros, destinado ao reforço do sistema de justiça e ao combate às práticas de branqueamento de capitais e fluxos financeiros ilícitos no país. Esta informação foi tornada pública no final de Janeiro...
Categoria: Internacional
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Moçambique – Detectado Movimento de Quase 6 Milhões de Euros em Financiamento ao Terrorismo
De acordo com a informação divulgada pelo Observador, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) revelou que, entre 2017 e 2024, foram movimentados aproximadamente 7 milhões de dólares norte-americanos, o equivalente a 5,9 milhões de euros, associados ao financiamento do terrorismo. As transacções identificadas envolveram depósitos em numerário, levantamentos e transferências fraccionadas, um método...
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260 Suspeitos Detidos em Operação Pan-Africana Contra Fraudes Online Coordenada pela INTERPOL
De acordo com informação publicada pela INTERPOL, entre 28 de Julho e 11 de agosto de 2025, foi realizada a Operação “Contender 3.0”, uma acção coordenada que envolveu 14 países africanos e resultou na detenção de 260 suspeitos e na apreensão de 1.235 dispositivos electrônicos, no âmbito do combate a redes transnacionais de cibercrime. A...
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Tomás Correia Acusado de Abuso de Confiança e Branqueamento de Capitais em Negócio ee 2013 eom Finibanco Angola
De acordo com a informação divulgada pelo Observador, o Ministério Público português, através do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) Regional de Lisboa, deduziu acusação contra Tomás Correia, antigo presidente do Grupo Caixa Económica Montepio Geral, pelos crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais. O processo centra-se num negócio realizado em 2013...
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GAFI Anuncia Actualização de Jurisdições sob Monitorização Reforçada em 24 Outubro 2025
O GAFI publicou no passado dia 24 de Outubro de 2025, a sua declaração mais recente sobre as jurisdições sujeitas a monitorização reforçada (também conhecida como a “lista cinzenta”). No documento, são felicitados os países Burkina Faso, Moçambique, Nigéria e África do Sul, por terem concluído com êxito os respectivos planos de acção que visavam...