As autoridades de supervisão de prevenção ao branqueamento de capitais em Espanha, através do seu órgão competente, o Servicio Ejecutivo...
Últimas Notícias
FEED DIÁRIO
HISTÓRICO EM DESTAQUE
Angola: Relatório alerta para riscos de utilização do país no financiamento de grupos terroristas internacionais
Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas...
União Europeia lança projecto de 25 milhões de euros para reforçar a justiça e o combate ao branqueamento de capitais em Angola
A União Europeia anunciou o lançamento de um novo projecto de cooperação técnica e financeira com Angola, no valor de...
Namíbia: Empresário chinês ligado à “Cidade da China” em Angola julgado por fuga ao fisco e suspeitas de branqueamento de capitais
O empresário chinês Jack Huang, conhecido em Angola por ser Presidente do complexo comercial “Cidade da China”, localizado em Luanda,...
Executivo ajusta diplomas legais para responder à monitorização reforçada do GAFI
O Executivo angolano procedeu ao ajustamento de diplomas legais no quadro da monitorização reforçada do Grupo de Acção Financeira (GAFI),...
Tribunal de Luanda condena funcionários da AGT e defesa anuncia recurso
O Tribunal da Comarca de Luanda condenou, em Março de 2026, vários funcionários da Administração Geral Tributária (AGT) a penas...
Líder religioso denuncia alegado envolvimento de igrejas em branqueamento de capitais e cárcere privado
O secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola (CICA), Vladimir Agostinho, denunciou, a 27 de Março de 2026, o...
BNA aplica multas de cerca de 4 milhões de dólares e sanciona gestores em 2025
O Banco Nacional de Angola aplicou, ao longo de 2025, multas no valor aproximado de 4 milhões de dólares e...