O empresário chinês Jack Huang, conhecido em Angola por ser Presidente do complexo comercial “Cidade da China”, localizado em Luanda, enfrenta um processo judicial de grande dimensão na República da Namíbia, onde está a ser julgado por alegadas práticas de fuga ao fisco, fraude, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, num caso que envolve...
As autoridades nacionais do Azerbaijão, em articulação com os representantes do sector privado, participaram num encontro promovido pelo Conselho da Europa dedicado à discussão da avaliação nacional de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como às medidas necessárias para reforçar a eficácia do sistema preventivo. A iniciativa decorreu em Baku, no...
As autoridades de supervisão de prevenção ao branqueamento de capitais em Espanha, através do seu órgão competente, o Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), impuseram ao CaixaBank uma das maiores multas já aplicadas no país, no montante de mais de 30 milhões de euros, devido a...