Entre os dias 05 e 06 de Maio de 2026, uma delegação angolana integrou a visita técnica realizada em Windhoek, Namíbia, organizada pelo Financial Intelligence Centre (FIC) em parceria com a UIF. O encontro teve como principal objectivo partilhar a experiência da Namíbia na saída da lista de países sob monitorização reforçada do GAFI, destacando...
A Unidade de Informação Financeira (UIF), em parceria com a Autoridade de Inteligência Financeira (FIA) do Uganda, promoveu de 14 a 16 de Abril de 2026, numa unidade hoteleira em Luanda, uma Assistência Técnica subordinada ao tema:“Identificação, Análise, Investigação e Processo de Casos de Financiamento ao Terrorismo”. A iniciativa, que teve início às 9 horas...
A empresa francesa de cimento Lafarge foi condenada por um tribunal de Paris, a 13 de Abril de 2026, por financiamento do terrorismo no contexto da guerra civil na Síria, conforme noticiado pela RFI. De acordo com a decisão judicial, ficou provado que a empresa, através da sua filial na Síria, efectuou pagamentos a grupos...
Uma rede internacional de tráfico de seres humanos e de imigração ilegal foi desmantelada recentemente, numa operação conduzida por autoridades europeias, conforme noticiado pelo Jornal de Angola. Os detidos foram levados à justiça para responder por acusações de imigração ilegal agravada, branqueamento de capitais em grupo organizado e conspiração criminosa. De acordo com as informações...
O Serviço de Investigação Criminal (SIC) procedeu, no dia 25 de Março de 2026, na província de Malanje, à detenção do chefe de Departamento Provincial do Fundo de Apoio Social (FAS), Gomes António Golombole, suspeito da prática de diversos crimes económico-financeiros. De acordo com as autoridades, a detenção está relacionada com o alegado desvio de...
O Banco Nacional de Angola aplicou, ao longo de 2025, multas no valor aproximado de 4 milhões de dólares e sancionou cinco gestores de instituições financeiras, no âmbito da sua actividade sancionatória, conforme divulgado a 27 de Março de 2026 pelo jornal Mercado. De acordo com a informação publicada, o banco central encerrou 39 processos...
O secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola (CICA), Vladimir Agostinho, denunciou, a 27 de Março de 2026, o alegado envolvimento de algumas igrejas em práticas ilícitas, nomeadamente branqueamento de capitais e cárcere privado, alertando para os riscos associados ao crescimento descontrolado de seitas religiosas no país. Segundo a informação divulgada, o responsável manifestou...
O Tribunal da Comarca de Luanda condenou, em Março de 2026, vários funcionários da Administração Geral Tributária (AGT) a penas de prisão efectiva que variam entre três e nove anos, no âmbito de um processo judicial relacionado com práticas ilícitas no sistema fiscal angolano. De acordo com a decisão judicial, ficou provado que os arguidos...
O Governo de Moçambique aprovou, a 10 de Março de 2026, em Conselho de Ministros, a Estratégia de Continuidade e Sustentabilidade do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, acompanhada do respectivo Plano de Acção para o período 2026–2030, conforme...
A capital da Etiópia, Addis Ababa, foi palco de um seminário internacional dedicado ao combate ao financiamento do terrorismo e ao crime organizado, reunindo representantes governamentais, instituições de segurança, especialistas internacionais e parceiros regionais com o objectivo de fortalecer a cooperação interinstitucional e partilhar boas práticas na prevenção desses fenómenos. Conforme noticiado pela agência AL24News,...