A União Europeia anunciou o lançamento de um novo projecto de cooperação técnica e financeira com Angola, no valor de 25 milhões de euros, destinado ao reforço do sistema de justiça e ao combate às práticas de branqueamento de capitais e fluxos financeiros ilícitos no país. Esta informação foi tornada pública no final de Janeiro...
As autoridades reguladoras de Marrocos e os principais intervenientes do sector segurador reuniram-se recentemente para debater e reforçar a abordagem do país no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, num encontro organizado pela Autoridade de Supervisão dos Seguros e de Previdência Social (ACAPS) com vista a avaliar o quadro normativo e...
As autoridades nacionais do Azerbaijão, em articulação com os representantes do sector privado, participaram num encontro promovido pelo Conselho da Europa dedicado à discussão da avaliação nacional de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como às medidas necessárias para reforçar a eficácia do sistema preventivo. A iniciativa decorreu em Baku, no...