Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas internacionais, fruto de vulnerabilidades estruturais no seu sistema económico e financeiro que são exploradas por redes transnacionais. A informação, divulgada pela Imparcial Press, baseia-se num documento de avaliação de risco que classifica o país com...
Entre 30 de Setembro e 2 de Outubro, em Ondjiva, a Unidade de Informação Financeira (UIF) realizou uma acção formativa que reuniu efectivos e quadros da PGR, SINSE, SIC, Polícia Fiscal Aduaneira, AGT, SME, OAA e bancos comerciais. Inserida no plano de capacitação contínua, a iniciativa visou consolidar conhecimentos e reforçar competências operacionais no Combate...
Conforme noticiado pela Forbes África Lusófona, a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) concluiu que o nível de exposição ao risco de branqueamento de capitais (BC) no sector segurador e dos fundos de pensões em Angola é “médio-baixo”. A análise, relativa a 2024, concluiu que embora o sector apresente vulnerabilidades, como a...