O Serviço de Investigação Criminal (SIC) procedeu, no dia 25 de Março de 2026, na província de Malanje, à detenção do chefe de Departamento Provincial do Fundo de Apoio Social (FAS), Gomes António Golombole, suspeito da prática de diversos crimes económico-financeiros. De acordo com as autoridades, a detenção está relacionada com o alegado desvio de...
Moçambique alcançou progressos evidentes na avaliação global de risco de branqueamento de capitais e crimes financeiros, como refletido no mais recente Basel AML Index, um ranking anual independente elaborado pelo Basel Institute on Governance, que classifica 177 países de acordo com a sua vulnerabilidade ao branqueamento de capitais e a capacidade de combate a essa...
As autoridades da Letónia têm registado avanços notáveis no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, embora o relatório mais recente do Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) – órgão de peritos do Conselho da Europa responsável pela avaliação e monitorização dos...
A marca francesa Louis Vuitton foi multada em 500 mil euros por falhas no cumprimento das regras de prevenção do branqueamento de capitais, na sequência de uma investigação conduzida pelas autoridades neerlandesas, conforme noticiado pela RTP. De acordo com a investigação, a empresa não verificou adequadamente a identidade de clientes que efectuaram compras repetidas de...