A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) divulgou, a 17 de Abril de 2026, o Relatório de Avaliação de Risco de Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa no sector petrolífero angolano, com incidência no segmento upstream (exploração e produção). A avaliação conclui que o...
Moçambique alcançou progressos evidentes na avaliação global de risco de branqueamento de capitais e crimes financeiros, como refletido no mais recente Basel AML Index, um ranking anual independente elaborado pelo Basel Institute on Governance, que classifica 177 países de acordo com a sua vulnerabilidade ao branqueamento de capitais e a capacidade de combate a essa...
Um relatório divulgado sobre a situação da Albânia no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo destaca que o país tem registado melhorias significativas nas suas estruturas e medidas de prevenção, em conformidade com as normas internacionais de luta contra estes crimes financeiros. Conforme noticiado pela agência Telegrafi, o documento, resultante do...
As autoridades da Letónia têm registado avanços notáveis no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, embora o relatório mais recente do Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) – órgão de peritos do Conselho da Europa responsável pela avaliação e monitorização dos...
Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas internacionais, fruto de vulnerabilidades estruturais no seu sistema económico e financeiro que são exploradas por redes transnacionais. A informação, divulgada pela Imparcial Press, baseia-se na Avaliação Nacional de Risco, divulgada pela Unidade de Informação Financeira,...