As autoridades da Letónia têm registado avanços notáveis no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, embora o relatório mais recente do Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) – órgão de peritos do Conselho da Europa responsável pela avaliação e monitorização dos...
A marca francesa Louis Vuitton foi multada em 500 mil euros por falhas no cumprimento das regras de prevenção do branqueamento de capitais, na sequência de uma investigação conduzida pelas autoridades neerlandesas, conforme noticiado pela RTP. De acordo com a investigação, a empresa não verificou adequadamente a identidade de clientes que efectuaram compras repetidas de...