O empresário chinês Jack Huang, conhecido em Angola por ser Presidente do complexo comercial “Cidade da China”, localizado em Luanda, enfrenta um processo judicial de grande dimensão na República da Namíbia, onde está a ser julgado por alegadas práticas de fuga ao fisco, fraude, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, num caso que envolve...
A União Europeia anunciou o lançamento de um novo projecto de cooperação técnica e financeira com Angola, no valor de 25 milhões de euros, destinado ao reforço do sistema de justiça e ao combate às práticas de branqueamento de capitais e fluxos financeiros ilícitos no país. Esta informação foi tornada pública no final de Janeiro...
Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas internacionais, fruto de vulnerabilidades estruturais no seu sistema económico e financeiro que são exploradas por redes transnacionais. A informação, divulgada pela Imparcial Press, baseia-se na Avaliação Nacional de Risco, divulgada pela Unidade de Informação Financeira,...
As autoridades reguladoras de Marrocos e os principais intervenientes do sector segurador reuniram-se recentemente para debater e reforçar a abordagem do país no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, num encontro organizado pela Autoridade de Supervisão dos Seguros e de Previdência Social (ACAPS) com vista a avaliar o quadro normativo e...
As autoridades nacionais do Azerbaijão, em articulação com os representantes do sector privado, participaram num encontro promovido pelo Conselho da Europa dedicado à discussão da avaliação nacional de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como às medidas necessárias para reforçar a eficácia do sistema preventivo. A iniciativa decorreu em Baku, no...
As autoridades de supervisão de prevenção ao branqueamento de capitais em Espanha, através do seu órgão competente, o Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), impuseram ao CaixaBank uma das maiores multas já aplicadas no país, no montante de mais de 30 milhões de euros, devido a...