O Executivo angolano procedeu ao ajustamento de diplomas legais no quadro da monitorização reforçada do Grupo de Acção Financeira (GAFI), durante a 2.ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros, realizada a 26 de Fevereiro de 2026, em Luanda, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço. De acordo com a informação prestada pelo Ministro da...
As autoridades dos Estados Unidos da América extraditaram para França um cidadão norte-americano suspeito de ser o líder de uma vasta rede internacional de branqueamento de capitais cujo volume de fundos transaccionados se estima em cerca de mil milhões de euros, num caso que ilustra a complexidade dos esquemas financeiros transnacionais associados ao crime organizado....
As autoridades do Quénia lançaram um novo curso especializado em Procuradoria de Contra-Terrorismo e Contra o Financiamento do Terrorismo (CT/CFT) com a finalidade de reforçar a capacidade de investigação e acusação de suspeitos de terrorismo e dos seus financiadores na África subsariana, conforme noticiado pela agência APAnews. O programa, desenvolvido ao longo de três anos...
Um cidadão português, de origem madeirense, está a ser investigado em Portugal por vários crimes relacionados com terrorismo, numa acusação que inclui incitamento e glorificação do terrorismo e evidências de contactos frequentes com indivíduos envolvidos em atentados terroristas no Reino Unido, conforme avançado pelo Expresso e confirmado por fontes jornalísticas nacionais. Segundo a acusação elaborada...
Um dos sócios do FC Barcelona, Joan Laporta, viu-se envolvido num episódio de natureza judicial em Espanha, após ser alvo de uma denúncia-crime que acusa o presidente do clube de alegadas práticas de branqueamento de capitais e fraude fiscal relacionadas com a gestão e contratos associados à formação profissional de futebolistas e aos fluxos financeiros...
As autoridades da Letónia têm registado avanços notáveis no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, embora o relatório mais recente do Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) – órgão de peritos do Conselho da Europa responsável pela avaliação e monitorização dos...
O ex-ministro da Energia da Ucrânia, Igor Nasalyk, foi formalmente acusado de branqueamento de capitais no âmbito de um processo criminal que envolve alegados esquemas de corrupção e gestão fraudulenta de recursos públicos durante o seu mandato governamental. A acusação, tornada pública através das autoridades judiciais ucranianas e amplamente noticiada pela Euronews, insere-se na sequência...
O empresário chinês Jack Huang, conhecido em Angola por ser Presidente do complexo comercial “Cidade da China”, localizado em Luanda, enfrenta um processo judicial de grande dimensão na República da Namíbia, onde está a ser julgado por alegadas práticas de fuga ao fisco, fraude, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, num caso que envolve...
Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas internacionais, fruto de vulnerabilidades estruturais no seu sistema económico e financeiro que são exploradas por redes transnacionais. A informação, divulgada pela Imparcial Press, baseia-se na Avaliação Nacional de Risco, divulgada pela Unidade de Informação Financeira,...