Entre 30 de Setembro e 2 de Outubro, em Ondjiva, a Unidade de Informação Financeira (UIF) realizou uma acção formativa que reuniu efectivos e quadros da PGR, SINSE, SIC, Polícia Fiscal Aduaneira, AGT, SME, OAA e bancos comerciais. Inserida no plano de capacitação contínua, a iniciativa visou consolidar conhecimentos e reforçar competências operacionais no Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, promovendo alinhamento técnico entre as autoridades e o sector financeiro.

O programa abordou os pontos-chave da Lei de BC, indicadores de suspeição, formas de comunicação de operações suspeitas, obrigações das entidades sujeitas e sob alçada do BNA, o funcionamento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao BC/FT/FP, bem como investigações financeiras paralelas. Foram ainda tratados métodos de investigação de crimes subjacentes, deidentificação de elementos de BC nesses crimes e mecanismos de recuperação de activos.

Com enfoque prático e interinstitucional, a formação reforçou a articulação entre investigação criminal, supervisão, advocacia e compliance bancário, elevando a qualidade da detecção precoce, do reporte e da cooperação operacional na província do Cunene.