De acordo com a informação divulgada pelo Observador, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) revelou que, entre 2017 e 2024, foram movimentados aproximadamente 7 milhões de dólares norte-americanos, o equivalente a 5,9 milhões de euros, associados ao financiamento do terrorismo. As transacções identificadas envolveram depósitos em numerário, levantamentos e transferências fraccionadas, um método...
Entre 30 de Setembro e 2 de Outubro, em Ondjiva, a Unidade de Informação Financeira (UIF) realizou uma acção formativa que reuniu efectivos e quadros da PGR, SINSE, SIC, Polícia Fiscal Aduaneira, AGT, SME, OAA e bancos comerciais. Inserida no plano de capacitação contínua, a iniciativa visou consolidar conhecimentos e reforçar competências operacionais no Combate...
O GAFI publicou no passado dia 24 de Outubro de 2025, a sua declaração mais recente sobre as jurisdições sujeitas a monitorização reforçada (também conhecida como a “lista cinzenta”). No documento, são felicitados os países Burkina Faso, Moçambique, Nigéria e África do Sul, por terem concluído com êxito os respectivos planos de acção que visavam...