Conforme noticiado pelo Novo Jornal, teve início no dia 6 de Outubro de 2025, no Tribunal da Comarca de Luanda, o julgamento de uma rede criminosa composta por 35 arguidos, 23 angolanos, 11 chineses e 1 ugandês, acusada de transformar o Hotel Diamond Black, localizado no bairro Benfica, em um centro de operações de fraude...
De acordo com a informação divulgada pelo Observador, o Ministério Público português, através do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) Regional de Lisboa, deduziu acusação contra Tomás Correia, antigo presidente do Grupo Caixa Económica Montepio Geral, pelos crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais. O processo centra-se num negócio realizado em 2013...
Conforme noticiado pela Forbes África Lusófona, a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) concluiu que o nível de exposição ao risco de branqueamento de capitais (BC) no sector segurador e dos fundos de pensões em Angola é “médio-baixo”. A análise, relativa a 2024, concluiu que embora o sector apresente vulnerabilidades, como a...