As autoridades reguladoras de Marrocos e os principais intervenientes do sector segurador reuniram-se recentemente para debater e reforçar a abordagem...
Actualidade
Espanha: CaixaBank multado em mais de 30 milhões de euros por falhas no combate ao branqueamento de capitais relacionadas com venda de imóvel em 2016
As autoridades de supervisão de prevenção ao branqueamento de capitais em Espanha, através do seu órgão competente, o Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), impuseram ao CaixaBank uma das maiores multas já aplicadas no país, no montante de mais de 30 milhões de euros, devido a falhas graves na implementação de...
Azerbaijão: autoridades e sector privado discutem avaliação de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no âmbito do “third country”
As autoridades nacionais do Azerbaijão, em articulação com os representantes do sector privado, participaram num encontro promovido pelo Conselho da Europa dedicado à discussão da avaliação nacional de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, bem como às medidas necessárias para reforçar a eficácia do sistema preventivo. A iniciativa decorreu em Baku, no âmbito do programa “Partnership for...
Histórico em Desctaque
Angola: Relatório alerta para riscos de utilização do país no financiamento de grupos terroristas internacionais
Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas...
União Europeia lança projecto de 25 milhões de euros para reforçar a justiça e o combate ao branqueamento de capitais em Angola
A União Europeia anunciou o lançamento de um novo projecto de cooperação técnica e financeira com Angola, no valor de...
Namíbia: Empresário chinês ligado à “Cidade da China” em Angola julgado por fuga ao fisco e suspeitas de branqueamento de capitais
O empresário chinês Jack Huang, conhecido em Angola por ser Presidente do complexo comercial “Cidade da China”, localizado em Luanda,...
Executivo ajusta diplomas legais para responder à monitorização reforçada do GAFI
O Executivo angolano procedeu ao ajustamento de diplomas legais no quadro da monitorização reforçada do Grupo de Acção Financeira (GAFI),...
Tribunal de Luanda condena funcionários da AGT e defesa anuncia recurso
O Tribunal da Comarca de Luanda condenou, em Março de 2026, vários funcionários da Administração Geral Tributária (AGT) a penas...
Líder religioso denuncia alegado envolvimento de igrejas em branqueamento de capitais e cárcere privado
O secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola (CICA), Vladimir Agostinho, denunciou, a 27 de Março de 2026, o...
BNA aplica multas de cerca de 4 milhões de dólares e sanciona gestores em 2025
O Banco Nacional de Angola aplicou, ao longo de 2025, multas no valor aproximado de 4 milhões de dólares e...
SIC detém director do FAS por alegado desvio de mais de mil milhões de kwanzas
O Serviço de Investigação Criminal (SIC) procedeu, no dia 25 de Março de 2026, na província de Malanje, à detenção...