Um cidadão português, de origem madeirense, está a ser investigado em Portugal por vários crimes relacionados com terrorismo, numa acusação que inclui incitamento e glorificação do terrorismo e evidências de contactos frequentes com indivíduos envolvidos em atentados terroristas no Reino Unido, conforme avançado pelo Expresso e confirmado por fontes jornalísticas nacionais. Segundo a acusação elaborada...
Um dos sócios do FC Barcelona, Joan Laporta, viu-se envolvido num episódio de natureza judicial em Espanha, após ser alvo de uma denúncia-crime que acusa o presidente do clube de alegadas práticas de branqueamento de capitais e fraude fiscal relacionadas com a gestão e contratos associados à formação profissional de futebolistas e aos fluxos financeiros...
As autoridades da Letónia têm registado avanços notáveis no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, embora o relatório mais recente do Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) – órgão de peritos do Conselho da Europa responsável pela avaliação e monitorização dos...
O ex-ministro da Energia da Ucrânia, Igor Nasalyk, foi formalmente acusado de branqueamento de capitais no âmbito de um processo criminal que envolve alegados esquemas de corrupção e gestão fraudulenta de recursos públicos durante o seu mandato governamental. A acusação, tornada pública através das autoridades judiciais ucranianas e amplamente noticiada pela Euronews, insere-se na sequência...
A marca francesa Louis Vuitton foi multada em 500 mil euros por falhas no cumprimento das regras de prevenção do branqueamento de capitais, na sequência de uma investigação conduzida pelas autoridades neerlandesas, conforme noticiado pela RTP. De acordo com a investigação, a empresa não verificou adequadamente a identidade de clientes que efectuaram compras repetidas de...
O empresário chinês Jack Huang, conhecido em Angola por ser Presidente do complexo comercial “Cidade da China”, localizado em Luanda, enfrenta um processo judicial de grande dimensão na República da Namíbia, onde está a ser julgado por alegadas práticas de fuga ao fisco, fraude, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, num caso que envolve...
A União Europeia anunciou o lançamento de um novo projecto de cooperação técnica e financeira com Angola, no valor de 25 milhões de euros, destinado ao reforço do sistema de justiça e ao combate às práticas de branqueamento de capitais e fluxos financeiros ilícitos no país. Esta informação foi tornada pública no final de Janeiro...
Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas internacionais, fruto de vulnerabilidades estruturais no seu sistema económico e financeiro que são exploradas por redes transnacionais. A informação, divulgada pela Imparcial Press, baseia-se na Avaliação Nacional de Risco, divulgada pela Unidade de Informação Financeira,...