O Banco Nacional de Angola aplicou, ao longo de 2025, multas no valor aproximado de 4 milhões de dólares e sancionou cinco gestores de instituições financeiras, no âmbito da sua actividade sancionatória, conforme divulgado a 27 de Março de 2026 pelo jornal Mercado. De acordo com a informação publicada, o banco central encerrou 39 processos...
O secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola (CICA), Vladimir Agostinho, denunciou, a 27 de Março de 2026, o alegado envolvimento de algumas igrejas em práticas ilícitas, nomeadamente branqueamento de capitais e cárcere privado, alertando para os riscos associados ao crescimento descontrolado de seitas religiosas no país. Segundo a informação divulgada, o responsável manifestou...
O Tribunal da Comarca de Luanda condenou, em Março de 2026, vários funcionários da Administração Geral Tributária (AGT) a penas de prisão efectiva que variam entre três e nove anos, no âmbito de um processo judicial relacionado com práticas ilícitas no sistema fiscal angolano. De acordo com a decisão judicial, ficou provado que os arguidos...
O Governo de Moçambique aprovou, a 10 de Março de 2026, em Conselho de Ministros, a Estratégia de Continuidade e Sustentabilidade do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, acompanhada do respectivo Plano de Acção para o período 2026–2030, conforme...
Moçambique alcançou progressos evidentes na avaliação global de risco de branqueamento de capitais e crimes financeiros, como refletido no mais recente Basel AML Index, um ranking anual independente elaborado pelo Basel Institute on Governance, que classifica 177 países de acordo com a sua vulnerabilidade ao branqueamento de capitais e a capacidade de combate a essa...
Um relatório divulgado sobre a situação da Albânia no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo destaca que o país tem registado melhorias significativas nas suas estruturas e medidas de prevenção, em conformidade com as normas internacionais de luta contra estes crimes financeiros. Conforme noticiado pela agência Telegrafi, o documento, resultante do...
A capital da Etiópia, Addis Ababa, foi palco de um seminário internacional dedicado ao combate ao financiamento do terrorismo e ao crime organizado, reunindo representantes governamentais, instituições de segurança, especialistas internacionais e parceiros regionais com o objectivo de fortalecer a cooperação interinstitucional e partilhar boas práticas na prevenção desses fenómenos. Conforme noticiado pela agência AL24News,...
O Executivo angolano procedeu ao ajustamento de diplomas legais no quadro da monitorização reforçada do Grupo de Acção Financeira (GAFI), durante a 2.ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros, realizada a 26 de Fevereiro de 2026, em Luanda, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço. De acordo com a informação prestada pelo Ministro da...
As autoridades dos Estados Unidos da América extraditaram para França um cidadão norte-americano suspeito de ser o líder de uma vasta rede internacional de branqueamento de capitais cujo volume de fundos transaccionados se estima em cerca de mil milhões de euros, num caso que ilustra a complexidade dos esquemas financeiros transnacionais associados ao crime organizado....
As autoridades do Quénia lançaram um novo curso especializado em Procuradoria de Contra-Terrorismo e Contra o Financiamento do Terrorismo (CT/CFT) com a finalidade de reforçar a capacidade de investigação e acusação de suspeitos de terrorismo e dos seus financiadores na África subsariana, conforme noticiado pela agência APAnews. O programa, desenvolvido ao longo de três anos...