Entre os dias 05 e 06 de Maio de 2026, uma delegação angolana integrou a visita técnica realizada em Windhoek, Namíbia, organizada pelo Financial Intelligence Centre (FIC) em parceria com a UIF. O encontro teve como principal objectivo partilhar a experiência da Namíbia na saída da lista de países sob monitorização reforçada do GAFI, destacando reformas estruturais e avanços na...
Conhecimento
Angola reforça integração nos mercados internacionais após crise de 2014
Angola tem vindo a registar sinais consistentes de recuperação e reintegração nos mercados financeiros internacionais, após o período de crise...
Fabricante francês Lafarge condenado por financiamento do terrorismo na Síria
A empresa francesa de cimento Lafarge foi condenada por um tribunal de Paris, a 13 de Abril de 2026, por...
Desmantelada rede internacional de tráfico humano e imigração ilegal
Uma rede internacional de tráfico de seres humanos e de imigração ilegal foi desmantelada recentemente, numa operação conduzida por autoridades...
BNA aplica multas de cerca de 4 milhões de dólares e sanciona gestores em 2025
O Banco Nacional de Angola aplicou, ao longo de 2025, multas no valor aproximado de 4 milhões de dólares e...
Artigos em destaque

Espanha: CaixaBank multado em mais de 30 milhões de euros por falhas no combate ao branqueamento de capitais relacionadas com venda de imóvel em 2016
As autoridades de supervisão de prevenção ao branqueamento de capitais em Espanha, através do seu órgão competente, o Servicio Ejecutivo...

Azerbaijão: autoridades e sector privado discutem avaliação de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no âmbito do “third country”
As autoridades nacionais do Azerbaijão, em articulação com os representantes do sector privado, participaram num encontro promovido pelo Conselho da...
Espanha: CaixaBank multado em mais de 30 milhões de euros por falhas no combate ao branqueamento de capitais relacionadas com venda de imóvel em 2016
As autoridades de supervisão de prevenção ao branqueamento de capitais em Espanha, através do seu órgão competente, o Servicio Ejecutivo...
Azerbaijão: autoridades e sector privado discutem avaliação de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no âmbito do “third country”
As autoridades nacionais do Azerbaijão, em articulação com os representantes do sector privado, participaram num encontro promovido pelo Conselho da...
Marrocos: regulador e sector segurador reforçam combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
As autoridades reguladoras de Marrocos e os principais intervenientes do sector segurador reuniram-se recentemente para debater e reforçar a abordagem...
Angola: Relatório alerta para riscos de utilização do país no financiamento de grupos terroristas internacionais
Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas...
União Europeia lança projecto de 25 milhões de euros para reforçar a justiça e o combate ao branqueamento de capitais em Angola
A União Europeia anunciou o lançamento de um novo projecto de cooperação técnica e financeira com Angola, no valor de...
Namíbia: Empresário chinês ligado à “Cidade da China” em Angola julgado por fuga ao fisco e suspeitas de branqueamento de capitais
O empresário chinês Jack Huang, conhecido em Angola por ser Presidente do complexo comercial “Cidade da China”, localizado em Luanda,...
Países Baixos: Louis Vuitton multada em 500 mil € por falhas no sistema anti-branqueamento de capitais
A marca francesa Louis Vuitton foi multada em 500 mil euros por falhas no cumprimento das regras de prevenção do...
