Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas internacionais, fruto de vulnerabilidades estruturais no seu sistema económico e financeiro que são exploradas por redes transnacionais. A informação, divulgada pela Imparcial Press, baseia-se num documento de avaliação de risco que classifica o país com um nível médio de risco...
Últimas Notícias
União Europeia lança projecto de 25 milhões de euros para reforçar a justiça e o combate ao branqueamento de capitais em Angola
A União Europeia anunciou o lançamento de um novo projecto de cooperação técnica e financeira com Angola, no valor de 25 milhões de euros, destinado ao reforço do sistema de justiça e ao combate às práticas de branqueamento de capitais e fluxos financeiros ilícitos no país. Esta informação foi tornada pública no final de Janeiro de 2026, incluindo na imprensa...
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Tribunal Supremo Anula Processo Contra Ex-Director do INEA e Ordena Restituição de Bens
Conforme noticiado pelo Novo Jornal, o Tribunal Supremo decidiu anular o processo-crime que corria contra Joaquim Sebastião, ex-Director-Geral do Instituto...
Standard Bank Angola Reintegra-se no Sistema Financeiro Global com Aprovação do J.P. Morgan
De acordo com a informação divulgada pela Forbes África Lusófona, o Standard Bank Angola (SBA) obteve a aprovação formal do...
BFA Obtém Contas-Correspondentes em USD e EUR no Deutsche Bank e Reforça Integração Internacional
Segundo informações veiculadas pelo Mercado, o Banco de Fomento Angola (BFA) anunciou ter obtido a aprovação para a abertura de...
GAFI Anuncia Actualização de Jurisdições sob Monitorização Reforçada em 24 Outubro 2025
O GAFI publicou no passado dia 24 de Outubro de 2025, a sua declaração mais recente sobre as jurisdições sujeitas...
Tomás Correia Acusado de Abuso de Confiança e Branqueamento de Capitais em Negócio ee 2013 eom Finibanco Angola
De acordo com a informação divulgada pelo Observador, o Ministério Público português, através do Departamento de Investigação e Acção Penal...
Governo Extingue INADEC e Redefine a Estrutura da Inspecção Económica com a Refundação da ANIESA
De acordo com a informação divulgada pelo Imparcial Press, o Executivo angolano aprovou, durante a 10.ª Sessão Ordinária do Conselho...
UIF Promove Formação Interinstitucional em BC/FT para as Instituições do SNPC-BC/FT/FP
Entre 30 de Setembro e 2 de Outubro, em Ondjiva, a Unidade de Informação Financeira (UIF) realizou uma acção formativa...
MP Abandona Seis Acusações Contra Kopelipa e Pede Condenação por Tráfico de Influência
De acordo com a cobertura do Novo Jornal, o Ministério Público fez saber que irá desistir da maioria das acusações...
Em Destaque

Angola: Relatório alerta para riscos de utilização do país no financiamento de grupos terroristas internacionais
Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas...
União Europeia lança projecto de 25 milhões de euros para reforçar a justiça e o combate ao branqueamento de capitais em Angola
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Macau e Cabo Verde Assinam Protocolo de Cooperação para Reforço da Supervisão Financeira

Moçambique – Detectado Movimento de Quase 6 Milhões de Euros em Financiamento ao Terrorismo
De acordo com a informação divulgada pelo Observador, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) revelou que, entre 2017...

260 Suspeitos Detidos em Operação Pan-Africana Contra Fraudes Online Coordenada pela INTERPOL
De acordo com informação publicada pela INTERPOL, entre 28 de Julho e 11 de agosto de 2025, foi realizada a...

Rede Envolvendo 35 Arguidos Julgada por Fraude Digital, Jogos Ilícitos e Branqueamento de Capitais Em Luanda
Conforme noticiado pelo Novo Jornal, teve início no dia 6 de Outubro de 2025, no Tribunal da Comarca de Luanda,...
