Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas internacionais, fruto de vulnerabilidades estruturais no seu sistema económico e financeiro que são exploradas por redes transnacionais. A informação, divulgada pela Imparcial Press, baseia-se num documento de avaliação de risco que classifica o país com...
A União Europeia anunciou o lançamento de um novo projecto de cooperação técnica e financeira com Angola, no valor de 25 milhões de euros, destinado ao reforço do sistema de justiça e ao combate às práticas de branqueamento de capitais e fluxos financeiros ilícitos no país. Esta informação foi tornada pública no final de Janeiro...
De acordo com a informação divulgada pelo Observador, o Ministério Público português, através do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) Regional de Lisboa, deduziu acusação contra Tomás Correia, antigo presidente do Grupo Caixa Económica Montepio Geral, pelos crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais. O processo centra-se num negócio realizado em 2013...