Um relatório recente alerta que Angola pode estar a ser utilizada como um canal para o financiamento de grupos terroristas internacionais, fruto de vulnerabilidades estruturais no seu sistema económico e financeiro que são exploradas por redes transnacionais. A informação, divulgada pela Imparcial Press, baseia-se num documento de avaliação de risco que classifica o país com...
A União Europeia anunciou o lançamento de um novo projecto de cooperação técnica e financeira com Angola, no valor de 25 milhões de euros, destinado ao reforço do sistema de justiça e ao combate às práticas de branqueamento de capitais e fluxos financeiros ilícitos no país. Esta informação foi tornada pública no final de Janeiro...
De acordo com a informação divulgada pelo Observador, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) revelou que, entre 2017 e 2024, foram movimentados aproximadamente 7 milhões de dólares norte-americanos, o equivalente a 5,9 milhões de euros, associados ao financiamento do terrorismo. As transacções identificadas envolveram depósitos em numerário, levantamentos e transferências fraccionadas, um método...
De acordo com informação publicada pela INTERPOL, entre 28 de Julho e 11 de agosto de 2025, foi realizada a Operação “Contender 3.0”, uma acção coordenada que envolveu 14 países africanos e resultou na detenção de 260 suspeitos e na apreensão de 1.235 dispositivos electrônicos, no âmbito do combate a redes transnacionais de cibercrime. A...
Conforme noticiado pelo Novo Jornal, teve início no dia 6 de Outubro de 2025, no Tribunal da Comarca de Luanda, o julgamento de uma rede criminosa composta por 35 arguidos, 23 angolanos, 11 chineses e 1 ugandês, acusada de transformar o Hotel Diamond Black, localizado no bairro Benfica, em um centro de operações de fraude...
De acordo com a cobertura do Novo Jornal, o Ministério Público fez saber que irá desistir da maioria das acusações no âmbito do processo em que figura o general “Kopelipa”, mantendo apenas o pedido de condenação pelo crime de tráfico de influência. Durante a sessão de produção de prova, o MP informou que não conseguiu...
Entre 30 de Setembro e 2 de Outubro, em Ondjiva, a Unidade de Informação Financeira (UIF) realizou uma acção formativa que reuniu efectivos e quadros da PGR, SINSE, SIC, Polícia Fiscal Aduaneira, AGT, SME, OAA e bancos comerciais. Inserida no plano de capacitação contínua, a iniciativa visou consolidar conhecimentos e reforçar competências operacionais no Combate...
De acordo com a informação divulgada pelo Imparcial Press, o Executivo angolano aprovou, durante a 10.ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, uma reforma estrutural do sistema nacional de inspecção económica, que inclui a extinção do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (INADEC) no domínio da fiscalização económica e a...