De acordo com a informação divulgada pelo Observador, o Ministério Público português, através do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) Regional de Lisboa, deduziu acusação contra Tomás Correia, antigo presidente do Grupo Caixa Económica Montepio Geral, pelos crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais. O processo centra-se num negócio realizado em 2013...
O GAFI publicou no passado dia 24 de Outubro de 2025, a sua declaração mais recente sobre as jurisdições sujeitas a monitorização reforçada (também conhecida como a “lista cinzenta”). No documento, são felicitados os países Burkina Faso, Moçambique, Nigéria e África do Sul, por terem concluído com êxito os respectivos planos de acção que visavam...
Segundo informações veiculadas pelo Mercado, o Banco de Fomento Angola (BFA) anunciou ter obtido a aprovação para a abertura de contas-correspondentes em dólares norte-americanos (USD) e euros (EUR) junto do Deutsche Bank, tornando-se o primeiro banco angolano a estabelecer uma parceria deste nível com uma instituição de classificação de crédito “A” e licença de clearing...
De acordo com a informação divulgada pela Forbes África Lusófona, o Standard Bank Angola (SBA) obteve a aprovação formal do J.P. Morgan para a abertura de contas de correspondência em dólares e em euros, após um processo de due diligence iniciado em 2023. A aprovação representa um marco histórico na reaproximação dos bancos norte-americanos ao...
Conforme noticiado pelo Novo Jornal, o Tribunal Supremo decidiu anular o processo-crime que corria contra Joaquim Sebastião, ex-Director-Geral do Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA), declarando-o livre de julgamento na acusação de peculato. O acórdão do Supremo, datado de 28 de Agosto de 2025, considerou nulos tanto o despacho de acusação como o de...
Conforme noticiado pela Forbes África Lusófona, a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) concluiu que o nível de exposição ao risco de branqueamento de capitais (BC) no sector segurador e dos fundos de pensões em Angola é “médio-baixo”. A análise, relativa a 2024, concluiu que embora o sector apresente vulnerabilidades, como a...
De acordo com a informação divulgada pelo Angola24Horas, o Executivo angolano, por intermédio da Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, apresentou, no dia 31 de Outubro de 2025, a estratégia nacional destinada a acelerar a retirada de Angola da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), na qual o país foi incluído...
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